“炒金炒银”骗局披上区块链外衣：100倍杠杆?平台可随意操控软件显示价格?

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自今年下半年以来，随着空天然气货币泡沫的破裂，为了度过寒冷的冬天，主要货币交易所推出了拥有数百个杠杆的期货合约和永久合约。另一方面，也有不情愿的赌徒，他们幻想着乘坐航天飞机到达人生的巅峰，整个货币圈的赌博和欺诈的气氛突然高涨起来。

最近，《国家商报》的一名记者突然造访了比特币、Litecoin和Ethereum的全球领先交易平台，该平台提供高达100倍的永久合约杠杆。对方明确告诉记者，只要他们能带来交易，他们可以返还77%的头寸(客户损失)，外加70%的手续费。另一个著名的交易所，一个日交易量为5亿美元的平台，也是一样的。代理人可以返还75%的客户损失和75%的手续费。

对此，《全国商报》记者采访了货币圈资深研究专家陈先生和吴先生。陈分析:在当前的货币熊市下，这些交易所赚钱，布局简单，容易控制。只要钱还在交易所，就有很多交易方式让散户投资者赔钱。爆仓或限制取款是常见的手段，或者直接滚钱逃跑。然而，对于这些交易所来说，用户的来源是一个主要问题，这就是为什么建立了代理制度，甚至大部分利润都给了代理。

吴先生告诉《国家商报》:“这和没有关系，只不过是把芯片变成了数字现金。”包括非法白银投机和外汇投机，他们不能控制国际外汇价格，但他们可以控制软件上显示的价格。此外，加密数字现金没有统一的价格，每次交易都爆发和崩溃是正常的，这与其他市场价格不同。

根据公开数据，世界上有超过10，000个加密数字现金交易。随着货币价格的下跌，韭菜10倍、100倍、10000倍的梦想难以实现，整个市场的交易量也急剧减少，各大交易所迫切需要产品上线。期货合同和永久合同正在成为一种在主要交易所筹集资金的新机器，吸引着韭菜的心。

代理平台回扣70%客户损失最近，国家商报记者暗访了世界领先的比特币、Litecoin和以太网交易平台天王星。记者以代理人的身份咨询合作事宜。经理王兴明确告诉记者，该平台目前正在招募会员单位和代理商。会员单位可获得100%的客户损失回扣，外加70%的手续费。什么是客户损失？王经理解释说，所谓客户流失是指客户在平台上交易的损失。同时，成员单位应首先向对冲基金收取25000美元(一种加密的数字现金，1美元相当于约1美元)。因为会员单位直接收到客户的交易清单，如果客户赚了，那就是会员的钱。代理人不需要成为对冲基金，只要他们有可以进来操作的客户。代理商将退还70%的客户损失，外加70%的手续费。

当记者要求参观公司时，对方说:我们的平台在新加坡，在中国没有办公室。我方只负责平台在中国的推广，相当于一个媒体，给平台一个品牌效应，促进、宣传和吸引投资，但不发展直接交易客户。

记者登录交易平台，发现平台上有六种永久合约，分别是比特币/usdt、Litecoin /usdt、Etherium/usdt、eos /usdt、Bit Cash /usdt、Etherium Classic/usdt，都是目前主流的数字现金。

以比特币/美元合约为例，如果比特币的当前价格为3769美元，平台会立即根据当前价格给出两个选项:买入3792美元或卖出3746美元。一只手十美元，一只手的价格是37690美元。投资者应支付37.9美元的手续费(手续费为1/1000 37690*0.001)，最低存款额为379美元(100倍杠杆37690*0.01)。如果比特币价格超过相关价格，相关方可以平仓获利。然而，一旦你在错误的方向买入，保证金比率低于50%，相关账户就会爆炸。

王经理告诉记者:平台只能收取美元，因为我们的基础货币是美元。该平台配有c2c(个人对个人)商城，支持微信、支付宝、网上银行等多种存取款方式。客户可以在平台内买卖硬币。

我们这边的最大杠杆是100倍，有20倍或50倍可供选择。如果客户需要，可以为客户设置代理背景，但默认为客户注册100次。客户可以在7-24小时内的任何时间买卖，交易不受限制。王经理说我们的空头比例是50%，比平台平均水平低一点。一般来说，平台是80%，所以客户可以抵御更多的风险。

有社区吗？记者希望交流和了解更多。王经理说:没有团体。一般来说，代理是一些公司。他们培训自己的员工，学习这方面的操作。事实上，没有什么需要学习的，这与前面的点相似。经过培训，他们发展自己的客户。

如何开发客户？王经理说:你可以建立自己的团队，在团队中发展自己的客户。不同的人有不同的宣传方式，有些是利用利润来宣传，有些是改变投资者，有很多方式。

王经理坦率地告诉记者:我们的平台一般都是开发小白客户，那些老韭菜如果知道的多，肯定不会在我们的平台上玩。

最后，王经理还告诉记者，这两天平台上会有一个活动。只要客户开户并注册，他将获得8美元。如果他再多交易几手，他将得到80美元，总计88美元。

这个行业依赖于客户的流失，不仅是不知名的小交易所，还有名单上知名的大交易所。

近日，《全国商报》记者得到一段录音，其中张先生咨询了一家加密数字现金交易所(非小期货平台类排名第一)的投资经理夏经理。

以下是原始对话的一部分。q代表张先生，A代表夏经理。

问:如果用户赔钱，我只需要手续费，不想要那些仓位，可以吗？

答:这不会起作用，它会切断空平台，刷子也会杀死平台。以我目前的技术力量，我可以随意拉我的朋友，我可以在任何平台上引爆它。结果，同行业的一些人不能赚钱。这样的事情太多了，没有必要。我们是一个常规的货币平台，与那个不同。

这东西是给你的，这本身就是一种风险。如果我不给你，我就刷手续费。这一套是谁的？或是一套平台。这个行业依赖于客户的损失。如果你让用户赚钱，平台实际上会承担损失。这对于任何平台来说基本上都是一样的。在数字现金领域，每个人都这样做。

问:这和原油和现货是一样的吗？

答:这与原油和现货是一样的，但主题不同。杠杆等。，都属于传统金融领域，并不新鲜。

问:我们公司在哪里？

答:我们不是一个平台。这个平台属于货币圈。它在泰国。我们只是中国大陆的一个运营中心。

问:我的一个朋友不想让用户赔钱，因为一家大公司一次赢了几十万。

甲:不会发生的。这里很少见。东南亚已经做了很多，但还没有发生。利润确实很大，我们可以在后台做(调整)，对吗？我们一定会与你合作。例如，如果金钱真的威胁到你，我们一定会与你合作。将采取一些措施，如限制交易和限制相关职能。

我相信我不会让你在尽力的前提下遭受损失，对吗？但是如果一个客户赢了几百美元和几千美元，如果他想付款，就让他付款，对吗？

问:我们的平台能赚多少钱？

你应该进来的。我建议你到外面去问，因为我已经告诉你很多了，那些没进来的人对此表示怀疑。我告诉你，目前市场上没有一种金融产品比这种更好，也没有一种比合约更好。我去年来的，我的朋友在货币圈工作了很多年。以前的金融产品不适合传统的金融人士，而只适合在货币圈里切韭菜的人。

问:目前的市场还合适吗？

现在市场很好，我告诉你，我不指望明年下半年会这么好。从这个时候到明年上半年，这是一个机会。目前，中国还没有大的团队，表现也相对落后。东南亚地区才是真正能产生业绩的地区。如果在中国比较好，一个是福建，另一个是浙江，然后是郑州。这三个地方的队伍相当激烈。

我建议你问问你的朋友，因为如果你不进入这个市场，你就感受不到这个市场的魅力。

因为这件事，在法律层面上没有风险。用美元套期保值有什么风险？

问:我们的平台支持usdt充值和取款吗？

答:用户从其他平台转到usdt是最好也是最方便的，这说明他知道一些货币圈的规则。

张先生告诉《国家商报》，他去年投资了这个平台，损失惨重。2018年底，他看到了这个平台的投资信息。经过沟通，对方看中了他曾经做过期货客户，有几十个期货客户的事实。他强烈邀请他担任代理，并承诺给他75%的客户损失和75%的手续费回扣，同时先支付50万元的代理费。得到这些消息后，张先生明白了他损失的原因。张先生说:我之所以要发这些录音，是为了揭露这些垃圾平台。

王先生是这个平台的另一个受害者。他告诉《国家商报》说，朋友邀请他了解这个平台。他在这个平台上投资了10万美元，经过半个月的运营，只剩下57美元。

利差大，取款手续费高，速度慢。至于平台，王说，只有比特币的传播才符合市场，而其他货币，唉。

对于平台附带的c2c商城，王先生表示了很多感叹。c2c，我甚至更无力呕吐。c2c平台只有在我不理解的情况下才会购买。它比市场上的贵得多，然后就不能卖了。它必须以低价出售。c2c已经垄断了它。

至于取现，王说平台太过枯燥，已经审核了12个小时，一次只能取到5000元。每天都有限制，这个平台要收费。简而言之，你不能不赔钱就走。

谈到平台，王先生拒绝垃圾！

通过搜索qq群，国家商报记者发现该平台已经建立了数十个官方群。这些群体的规模各不相同，从几十个到近两千个不等。其中，只有892个商人。在著名的货币圈网站上，该平台也榜上有名，在期货交易中排名第14位。截至1月7日，过去24小时的交易额达到3.03亿美元。

记者登录平台官方网站，发现总部位于开曼的数字资产交易平台是全球知名的数字资产合约交易综合服务平台。全球有三个营运中心分别位于开曼、新加波和中国大陆，市场服务遍及欧洲、亚洲和北美。2018年9月，该平台在泰国获得了sec许可，现在正在申请美国的msb证书。然而，记者登录了泰国证券交易委员会(sec)的官方网站，并没有发现有关该平台获得执业许可的信息。

在平台的另一个招聘代理与合作页面上，平台介绍了该平台具有t+0模式，24小时*365天，双向交易:多做空，杠杆交易:50次。关于代理，页面显示平台招聘合作伙伴(公司代理)，精英代理团队已全部招聘完毕，且条件优越，直至金额全部到位！特别强调的是，如果业务成熟，可以详细讨论自有社区的流动或金融专业团队的优先条件。

根据网站上留下的联系方式，记者联系了代理平台招商代理的夏经理。根据记者给出的就业情况，夏经理告诉记者:你以前没有做过相应的平台，也没有就业经验。在这种情况下，你目前已经停止吸引投资。

关于这一点，国家商报记者采访了货币圈资深研究员陈先生和吴先生。陈说，在当前的货币熊市下，这些交易所赚钱，布局简单，容易控制。只要钱还在交易所，就有很多交易方式让散户投资者赔钱。爆仓或限制取款是常见的手段，或者直接滚钱逃跑。但对于这些交易所来说，用户来源是一个主要问题。因此，这种代理制度已经建立，甚至大部分利润都已经给了代理人。

吴先生向记者分析:这有点像二元期权。二元期权的本质是客户用平台赌博。他们会在后台操纵价格波动，而且平台上显示的价格也可以控制。因为他们交易短期价格，短期价格实际上可以不同于其他市场价格。

我已经看到了二进制选项的后台系统，它可以设置哪些账户必须赢，哪些账户必须输。例如，当你第一次注册时，他故意让你赚钱，这让你很容易赚钱。在你投入大量资金后，让你赔钱。吴进一步解释说，他们招揽顾客的方式是让一些所谓的老师和分析师打电话下单，建立qq群、微信群等。一开始，顾客真的发现这些老师是100%准确的，老师说的每件事都是有利可图的，然后有人会跟着老师去做，这就是他们的营销常规。

关于这些交易与的关系，吴说:这与无关，只是把芯片变成了数字现金。包括非法白银投机和外汇投机，他们不能控制国际外汇价格，但他们可以控制软件上显示的价格。此外，加密数字现金没有统一的价格，每次交易都爆发和崩溃是正常的，这与其他市场价格不同。

以前，世界顶级交易所给出了很多负面信息。我可以从它的k线图看出，它一定是被人为操纵的。首先，它急剧上升，引爆那些做空的人，然后它直线下降，引爆那些做得更多的人。吴坦率地说，双方都在操作的用户已经不多了。

根据公开数据，世界上有超过10，000个加密数字现金交易。随着货币价格的下跌，韭菜10倍、100倍、10000倍的梦想很难实现，整个市场的交易量也急剧减少，因此产品上网迫在眉睫。

《国家商报》记者发现，目前，全球所有顶级交易所都在推出期货合约和永久合约，其中一些合约的杠杆率高达数百倍，它们披着区块链的外衣，吸引急于致富、不知道真相的投资者。整个货币圈正在成为疯狂赌博和欺诈的天堂。

来源：环球邮报中文网